Paribas штраф

Французский BNP Paribas оштрафован в США на $350 млн

15:11, 25.05.2017 // Росбалт, Бизнес

Банковский регулятор Нью-Йорка предъявил французскому банку BNP Paribas штраф в размере $350 млн за манипуляции на валютном рынке.

Как указали в департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк, BNP Paribas был оштрафован за «незаконное, опасное и недостойное поведение при проведении торгов на валютном рынке», сообщает «Вести Экономика».

По итогам проведенного расследования в отношении BNP Paribas было установлено, что в период с 2007-го по 2011 год сотрудники банка в отделениях в Нью-Йорке, а также Лондоне и Токио участвовали в сговоре с целью влияния на курсы различных валют, среди которых были названы валюты развивающихся стран, в частности венгерский форинт, турецкая лира и южноафриканский рэнд.

После вынесения штрафа в размере $350 млн французский BNP Paribas присоединился к крупнейшим банкам мира, оштрафованным в США и других странах мира за валютные манипуляции. За последние годы банки выплатили рекордные суммы за манипуляции валютными курсами.

Так, в ноябре 2014 года Служба валютного контроля США оштрафовала Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase на $950 млн за «небезопасные практики», которые применялись в подразделениях банков, занимавшихся торговлей на валютном рынке. В мае 2015 года JPMorgan, Citigroup, Barclays, RBS и UBS были оштрафованы на общую сумму $5,7 млрд за манипуляции на валютном рынке. В ноябре того же года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорка предъявил штраф британскому Barclays еще на $150 млн за валютные махинации.

По данным американских властей, BNP Paribas в течение нескольких лет проводила транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе — странах, на которые США наложили санкционные ограничения. По французскому и общеевропейскому законодательству такие действия не являлись правонарушением. Однако сделки осуществлялись в американских долларах, поэтому попали в поле зрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Первоначально ожидалось гораздо более мягкое наказание: в апреле 2014г. BNP Paribas сообщил, что ему придется заплатить около $1,1 млрд, чтобы урегулировать претензии властей Штатов. К маю озвученная прокурором цифра составила $3,5 млрд. В середине месяца эксперты Bloomberg сообщили, что требуемый штраф возрос до $5 млрд, а 21 мая аналитик Keefe, Bruyette & Woods Жан-Пьер Ламбер озвучил свой прогноз на уровне $7 млрд. Высокую стоимость американский Минюст объясняет поведением руководства банка, которое провело «недостаточное внутреннее расследование» и крайне неохотно сотрудничало со следствием.

Предполагаемый штраф BNP Paribas может стать крупнейшей выплатой корпорации американским властям за нарушение санкционного режима. До этого пальму первенства держал британский HSBC, уплативший в декабре 2012г. $1,92 млрд за транзакции иранским организациям, попавшим под ограничения со стороны США. Кроме того, BNP Paribas может стать первым французским банком, оштрафованным Штатами за время президентства Барака Обамы.

Эта выплата может в четыре раза превысить и штраф, который на прошлой неделе согласился уплатить швейцарский Credit Suisse. Банк был обвинен в сговоре с целью помочь состоятельным американцам скрыть доходы от Вашингтона. Credit Suisse признал свою вину в пособничестве налоговым махинациям и договорился об уплате $2,6 млрд штрафа.

СМИ: Французский банк заплатит США 9-миллиардный штраф

Крупный французский банк BNP Paribas согласился выплатить американским властям рекордный штраф в размере 8,9 млрд долларов за нарушение санкций, введенных США против Кубы, Ирана и Судана. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает агентство AFP со ссылкой на информированные источники. Договоренность о выплате штрафа была согласована в конце минувшей недели. Официально о ней будет объявлено к вечеру 30 июня.

Штраф, наложенный на BNP Paribas, стал крупнейшим взысканием, которому когда-либо подвергался иностранный банк в США. Согласно сообщениям, BNP Paribas в период с 2002 по 2009 год обходил экономические санкции, введенные США против Кубы, Ирана и Судана и, в частности, организовывал для этих стран оплату поставок нефти и газа в долларах. Уплата штрафа причинит BNP Paribas серьезный финансовый урон и подорвет его репутацию, однако избавит этот банк от судебного процесса.

Смотрите так же:  Налоговый вычет по кредиту для пенсионеров

Издание уточняет, что BNP Paribas должен будет признать себя виновным в сокрытии операций на $30 млрд с участием клиентов из Ирана, Судана и Кубы — государств, в отношении которых действуют американские санкции.

При этом банку удалось договориться о некотором смягчении наказания. Власти США собирались ввести в отношении BNP Paribas редко применявшуюся меру — годовой запрет на клиринг долларовых транзакций, что нанесло бы серьезный удар по международной оптовой деятельности банка. Однако в итоге Вашингтон согласился на полгода отложить введение этого наказания. Банк получил возможность до января 2015г. подготовить для своих клиентов альтернативные варианты для поддержания их финансирования в долларах.

Приостановка клиринговых операций коснется тех подразделений BNP Paribas, которые, как полагают американские власти, непосредственно несут ответственность за нарушение санкционного режима. В частности, эта мера будет применена против финансирующих нефтегазовые сделки отделов банка в Париже, Женеве и Сингапуре, а также подразделений, осуществляющих клиринг для других банков.

BNP некогда был одним из лидеров в области финансирований нефтегазовых операций, но существенно сократил этот бизнес после финансового кризиса, поэтому приостановление клиринга долларовых операций будет иметь «смягченный» эффект, считает источник FT, близкий к руководству банка.

Примерно половина штрафа в размере $8,9 млрд будет получена окружным прокурором Манхэттена и департаментом штата Нью-Йорк по финансовым услугам, вторая часть будет распределена между Министерством юстиции СЩА и Управлением по контролю за иностранными активами.

Главный исполнительный директор BNP Paribas Жан-Лоран Боннаффэ в пятницу заявил своим сотрудникам, что банк действительно будет сурово наказан, но добавил, что трудности, с которыми столкнулась финансовая организация, не должны влиять на ее курс.

В рамках урегулирования конфликта с властями США BNP Paribas также расстанется с более чем десятью сотрудниками. Некоторые из них уже покинули банк.

BNP Paribas заплатит до $9 млрд штрафа за нарушение режима санкций

BNP Paribas и власти США в общих чертах согласовали условия мирового соглашения, в рамках которого французский банк заплатит штраф в $8-9 млрд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Крупнейший французский банк BNP Paribas SA и американские правоохранительные органы в общих чертах согласовали условия мирового соглашения, в рамках которого французский банк заплатит штраф в $8-9 млрд и понесет другие наказания за нарушение введенных США международных финансовых санкций, сообщает The Wall Street Journal. Переговоры находятся на финальной стадии, говорят источники.

Правоохранительные органы США собрали информацию о транзакциях, с помощью которых в течение 5 лет BNP через зарубежные региональные банки переводил средства, связанные с компаниями и государственными организациями Судана, в отношении которого действовали американские санкции.

Всего были изучены проводки на $100 млрд. Следствие сфокусировалось на переводах на сумму в $30 млрд, которые, по его мнению, сознательно укрывались от контроля. Большинство этих сделок связано с Суданом.

Соглашение банка с США будет включать в себя признание обвинений в сговоре с целью нарушения введенных США санкций и временный запрет — предположительно на период в несколько месяцев — на клиринговые операции с долларами США. BNP также планирует объявить об уходе из банка 30 служащих. Ранее BNP Paribas уже объявил об отставке одного из трех главных операционных директоров банка Жоржа Шодрона де Курселя.

Штраф в $8-9 млрд превысит прибыль банка в этом году, которая, по оценкам аналитиков, составит 5,64 млрд евро ($7,6 млрд). Сумма штрафа также втрое превысит совокупный штраф, выплаченный по аналогичному делу банками HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc и ING Groep NV в 2012 году.

Смотрите так же:  Приказ мвд рк об овд

Напомним, в конце мая министерство юстиции США потребовало от BNP Paribas заплатить штраф в размере более $10 млрд. В банке, между тем, заявляли, что готовы заплатить не более $8 млрд. Французские власти также раскритиковали позицию США. В частности, французский президент Франсуа Олланд заявил, что такие непропорциональные санкции могут поставить под сомнение прочность европейской финансовой системы и выйдут за рамки проблемы одного банка. Минфин и МИД Франции, в свою очередь, заявили, что штраф в $10 млрд увеличит противодействие соглашению о свободной торговле, обсуждаемому США и Евросоюзом.

США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов по подобным делам. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила $1,9 млрд, чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, которые находятся под санкциями США. Последний крупный штраф заплатил США швейцарский банк Credit Suisse, 20 мая признавший свою вину в содействии уклонению американских граждан от налогов. Его сумма составила $2,6 млрд.

Французский банк BNP Paribas перед лицом угрозы рекордного штрафа из США

США на глазах превращаются во врага банков № 1. На этот раз рекордный штраф в 10 миллиардов долларов грозит французскому банку BNP Paribas, которого американские власти обвиняют в нарушении режима санкций против Ирана и ряда других стран. Однако, насколько правомерны притязания США к европейскому кредитному учреждению – об этом читайте в материале Портала «Швейцария Деловая».

В чём США обвиняют французский банк BNP Paribas?
Американская фемида подозревает кредитное учреждение в том, что оно в обход санкций, установленных США, совершало финансовые операции с Ираном, Кубой и Суданом. По данным газеты Wall Street Journal, банку BNP Paribas грозят невиданные 10 миллиардов долларов штрафа, а также, возможно, преследование отдельных банкиров.

Чтобы ощутить рекордный характер штрафа, достаточно привести следующее сравнение: сумма штрафа соответствует доходу банка (ещё без вычета налогов) за весь 2013 год. Если банк будет признан в США виновным и не выполнит требований, ему грозит потеря лицензии на осуществление финансовых операций на американском рынке, что с учётом доллара США в качестве мировой валюты, означало бы фактическую ликвидацию банка BNP Paribas.

Хотя санкции против названных 3х государств предусмотрены только в американском праве, по сути, все те, кто работает в американской юрисдикции вынуждены под страхом наказания соблюдать его положения. Данный во многом крайне однобокий подход США к применению своего законодательства за пределами своей территории вызывает всё большую критику во всём мире (об этом читайте ниже в статье).

Р еакция во Франции
Во Франции информация о штрафе вызвала шквал негодования. Президент Франсуа Олланд (François Hollande) лично выступил в поддержку банка, в письме Бараку Обаме (Barack Obama) назвав размер штрафа «непропорциональным». Ранее с критикой в адрес расследования США уже выступили отдельные члены Правительства Франции. Так, Министр финансов Мишель Сапин (Michel Sapin) назвал сумму штрафа, курсирующую в прессе, «неоправданной»; для Министра иностранных дел Ларона Фабиуса (Laurent Fabius), возможный штраф является «неадекватным и несправедливым».

Тема штрафа для французского банка поднималась также сегодня – 5 июня 2014 года – на встрече Франсуа Олланда и Барака Обамы в рамках саммита G7 в Брюсселе. Французский президент дополнительно подчеркнул, что банк BNP Paribas относится к числу наиболее крупный кредитных учреждений зоны Евро, соответственно, штраф для него является также ударом по всему валютному союзу ЕС. Не исключено, что переговоры продолжатся также и завтра, когда Президент США посетит Францию по случаю 70-летия высадки сил Альянса в Нормандии во время Второй мировой войны.

Ф ранцузский банк BNP Paribas может потерять кредитный рейтинг
Грозящий рекордный штраф может негативно отразиться на кредитном рейтинге банка, отметило вчера агентство Standard & Poor’s. В качестве основания для рассмотрения вопроса о снижении рейтинга выступает то, что рекордно высокий штраф может ухудшить капитализацию банка. Пока что BNP Paribas имеет высокий инвестиционный рейтинг «А+». Если финансовое учреждение опустится ниже, это ухудшит условия ведения им бизнеса, удорожив для него кредиты.

Смотрите так же:  Можно ли расторгнуть договор дарения дома

С ША преследуют банки по всему миру
Для тех, кто следит за новостями финансового мира, на слуху обвинения и драконовские штрафы, которые раздают власти США банкам за нарушения какой-либо нормы американского законодательства (читайте, например, про штраф для банка Credit Suisse ). Однако, при перечислении банков, у которых были или есть проблемы с американской фемидой, на передний фон невольно выходит то, что подавляющее большинство из них происходят из Европы: из Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии. Что между ними есть общего? – то, что они по отношению к США являются иностранными кредитными учреждениями, а ещё то, что они являются наиболее сильными конкурентами американских банков…

В финансовом мире всё громче раздаётся голос, что после экономического кризиса 2007-08 гг., который ослабил позиции кредитных учреждений США, американские банки через политическое лоббирование используют правоохранительные органы США для недобросовестной конкуренции против иностранных банков и подрыва репутации последних в глазах клиентов. Существует вполне обоснованное мнение, что так называемый «налоговый спор» властей США с банками Швейцарии является всего лишь пролоббированным американскими банками крестовым походом против одних из своих наиболее сильных конкурентов – швейцарских банков.

Хотя иностранные банки обвиняются в США в нарушении той или иной нормы американского законодательства, вопрос в самой применимости данных норм вызывает обоснованное сомнение. Дело в том, что власти США крайне расширенно толкуют сферу применения своего права, которое на самом деле должно действовать только в пределах США. Тем не менее, американцы стараются распространить свои правила на весь мир. К сожалению, пока доллар США является бесспорной мировой валютой, банкам в Европе и Азии фактически придётся подчиняться американским правилам игры. Единственно, что иностранные банки могут противопоставить недобросовестной конкуренции из США – создание общего блока интересов, а также постепенное повышение мирового значения таких валют, как Евро, швейцарский франк , британский фунт, японская иена, китайский юань .

О том, какой штраф заплатит крупнейший французский банк BNP Paribas властям США, читайте здесь .

Другие публикации:

  • Госпошлина за создание ооо Госпошлина за регистрацию ООО Подборка наиболее важных документов по запросу Госпошлина за регистрацию ООО (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты: Госпошлина за регистрацию ООО Статьи, комментарии, […]
  • Адреса опеки и попечительства волгоград Адреса опеки и попечительства волгоград МБУ "ЖКХ Дзержинского района" (Адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Республиканская, 19, тел.: 54-50-24) МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" (Адрес: 400075, г. Волгоград, ул. 51 Гвардейской […]
  • Органы опеки и попечительства волгоград центральный район Органы опеки и попечительства волгоград центральный район Наши контакты: 8 917 335 33 77 А К Ц И Я Приведите нового клиента, и мы выплатим вам 500 рублей сразу или 10 % от нашего гонорара п о окончанию дела. Органы опеки и попечительства волгоград […]
  • Орган опеки в омске Орган опеки в омске Проект поддержки приемных семей «Ванечка» реализуется с 2009 года.Суть проекта – люди, допускающие для себя возможность когда-либо принять в семью ребенка, с нашей помощью дозревают до конкретных действий по устройству детей в семью и […]
  • Отдел опеки в красноармейском районе Отдел опеки в красноармейском районе Проект поддержки приемных семей «Ванечка» реализуется с 2009 года.Суть проекта – люди, допускающие для себя возможность когда-либо принять в семью ребенка, с нашей помощью дозревают до конкретных действий по устройству […]
  • Заявление на изменение фамилии в водительском удостоверении Нужно ли менять водительское удостоверение при смене фамилии? Какие документы необходимы Рад приветствовать представительниц прекрасного пола на страницах сайта. Данная статья посвящена нашим прекрасным женщинам (хотя есть мужчины, которые тоже меняют […]

Вам также может понравиться