Киви кошелек развод

Киви лохотрон 11190 Просмотров статьи:

1 Предлагается работа, связанная с обработкой денежных средств обанкротившихся фирм, либо иностранных банков. Вы называете свой Qiwi кошелек, на котором должен быть баланс в размере 10% от зачисляемой суммы на ваш номер. Суммы мошенник предлагает заливать от 60,000 до 150,000 рублей, т.е. на вашем счету должно быть 6-15 тысяч рублей. От вас требуется, чтобы 70% от поступившей суммы вы отправили на указанную им Visa или Mastercard, комиссию за перевод оплачиваете вы, на выходе имея 5-7 тысяч за 10 минут работы!

В чем же подвох? Как и во многих мошеннических схемах в дальнейшей переписке от вас потребуется вперед оплатить небольшую комиссию, около 1500 руб., в зависимости от суммы «залива». Мошенник объясняет, что система Qiwi берет комиссию 5.07% процента при поступлении на их счет с определенного банка, (берется название любого иностранного банка), и 4,52% комиссии за международный перевод на указанные счета (итого, около 10% от суммы перевода). И только после оплаты комиссии, сумма перевода окажется на вашем балансе.

В случае, если вы соглашаетесь на условия «сделки», мошенник уведомляет вас, что перевод отправлен, высылает вам «нарисованные реквизиты», куда потребуется перевести зачисленные средства и просит отписаться, когда вы получите и переведете деньги, формируя у вас уверенность в серьезности своих намерений (от вас требуется только оплатить комиссию). Разумеется, никаких зачислений у вас в кошельке Киви не появится, за то счет на оплату вы получите принепременно.

Вместо обанкротившихся фирм, либо иностранных банков вам могут предложить щедрый заем, всего под 25% годовых. Практически любую сумму, (после заполнения и подписания вами договора) вам переведут на Киви кошелек, но условия получения займа будут те же (предварительная оплата комиссии). Кстати, в системе Киви, получатель не оплачивает комиссию, и никаких специальных комиссий не существует.

2 Простой как валенок развод с выставлением счета. Мошеннику для этого понадобится всего лишь знать ваш номер телефона. Если вы, пользуясь системой Киви, увидели у себя в личном кабинете выставленный счет, вы можете решить, что этот счет выставлен вам за вчерашний заказ в Интернет магазине и оплатить его. Система Qiwi дает возможность продавцу выставить счет своим клиентам. Конечно же, суммы должны быть околопохожими, однако, по статистике двое из тридцати участников оплачивают левые счета без возможности в дальнейшем что-либо доказать.

3 В прекрасный солнечный день, а может быть немного ветряный, вам приходит радостное СМС о том, что вы что-нибудь выиграли, скажем, автомобиль! Чтобы стать счастливым автовладельцем – вам необходимо пополнить Киви счет (ваш собственный), на сумму, равную 2% от стоимости авто. В чем же подвох? Пока не ясно… После пополнения вам присылают активационное СМС, чтобы отправить его на короткий номер. Все, ясно в чем дело… А вот и нет! Активационное СМС будет выглядеть приблизительно так: 9465873657 2500. Его будет необходимо отправить на номер 7479. Дело в том, что в системе QIWI короткий номер 7479 предназначен для перевода денег со своего счета на другой. При этом, номер телефона, в данном конкретном случае, будет 9465873657, где 2500 – это сумма в рублях, которую вы добровольно согласились перевести. Единицы пользователей знают о волшебных свойствах Киви номера 7479.

4 Используется метод так называемого социального инжиниринга. Раздается телефонный звонок, и абонент на том конце провода представляется вам сотрудником безопасности Qiwi-деньги. То ли на вашем аккаунте обнаружена подозрительная активность, то ли в Киви-системе был сбой, но так или иначе, вам нужно предоставить личные данные для сверки. Самопровозглашенный Qiwi-сотрудник, беседует с вами хорошо поставленным голосом, использует в разговоре умные слова, вроде: транзакция, секьюрити левел, ssl сертификат, внутренняя безопасность и т.д. Вам кажется, что вы разговариваете со специалистом, который выудив из вас необходимые данные, не замедлит ими воспользоваться.

Понимание того, что пароль от личного кабинета есть только у вас, и уверенность в том, что транзакция возможна только через личное подтверждение по СМС, усыпляет бдительность многих пользователей, и обман через Киви затрагивает даже самых ушлых пользователей. Мошенники придумывают и совершенствуют все новые и новые способы обмана. Запомните, и не нарушайте простое правило: ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом никому не говорите пароль от вашего Киви-кошелька, или код, который приходит к вам на телефон.

Кроме того, сама система Киви не брезгует (на законных основаниях), разгрузить ваш кошелек. Просто в такой стране живем, все воруют, но не всех можно наказать. С меня тихонько списали 1000 рублей, еще со 100,000 пользователей спишут, сколько успеют. Вот и посчитайте, как зарабатывает славная ЭПС Qiwi. (подробнее в кратком видеоролике)

МОШЕННИКИ Киви кошелек новый развод. Будьте осторожнее.

Мошенники. Господи как вас земля носит. Не забывайте, что все возвращается бумерангом и когда-нибудь вам все вернется. Дорогие друзья, здравствуйте! О киви кошельке. Пока мы были в Китае мошенники каким-то образом с кошелька сняли деньги и хотя это была не очень большая сумма, все равно безумно больно осознавать, что деньги перечисленные Сашеньке на лечение добрыми людьми от чистого сердца, забрали эти нелюди.

В тот раз я писала в службу безопасности: Номер QIWI Кошелька: 79671908835 Контактный E-mail: [email protected] Тип обращения: Сообщить о несанкционированном выводе средств с кошелька Версия клиентского ПО: WEB v3.0 Сообщение: Последний раз мной были сняты деньги на карту 10.10.2013 г. После этого были поступления 16.10.13 — 148,13 01.11.13 — 250 21.12.13 — 1000р. 10.01.2014 — 1400 р. Я находилась за рубежом, пароль входа я забыла и не могла зайти в свой кабинет. По приезду я восстановила пароль и оказалось, что 10.01.2014г. все деньги были сняты на номер 79227275956.Пожалуйста разъясните ситуацию. И можно ли как-то вернуть снятые деньги. Примерное время платежа: 2.19 Сумма платежа: 2798 Номер телефона/счёта мошенника: 79227275956 Наименование оплаченной услуги: неизвестно Дата оплаты: 10.01.2014 г. Вот что мне ответили: Здравствуйте! В данной ситуации Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по факту мошенничества и предоставить по этому электронному адресу следующие документы: В течение суток — копию талона-уведомления о принятии заявления. В талоне должны быть указаны дата и время его выдачи, ФИО сотрудника, принявшего заявление, должность сотрудника, номер отделения полиции, адрес отделения, контактный телефон отделения. В течение 10 дней с даты выдачи талона — копию постановления о возбуждении уголовного дела. В течение 28 дней с момента возбуждения уголовного дела — копию постановления об аресте счета. При завершении уголовного судопроизводства — копию постановления суда о возврате денежных средств. Оригиналы всех документов требуется высылать по адресу: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2. Председателю правления КИВИ Банк (ЗАО) Панфёровой М.Ю. Все запросы правоохранительные органы должны отправлять в бумажном виде с печатью по тому же адресу. Их электронная копия не требуется. При ответе обязательно сохраняйте тему письма. Спасибо! ____________________ КИВИ Банк (ЗАО) заботится о сохранности персональных данных своих Клиентов. В соответствии с п. 6.3. публичной оферты «Об использовании сервиса Visa QIWI Wallet», КИВИ Банк (ЗАО) обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных, обрабатываемых в рамках предоставления услуг сервиса Visa QIWI Wallet. Благодарим за сотрудничество и рассчитываем в дальнейшем видеть Вас в числе пользователей платёжного сервиса Visa QIWI Wallet! Теперь новый развод. Захожу я сегодня на киви и вижу горит на счете маечек.

Смотрите так же:  Сумма единовременного пособия при рождении второго ребенка в 2019 году

А там вот такое содержание 16.04.2014 19.03.2014 Оплатить Отменить 1 500,00 руб. Visa QIWI Wallet 380506016813 _WEB_4461845513 Абонент +380506016813 перечислил на ваш счет 25000 рублей. Для зачисления средств нажмите оплатить. Visa QIWI Vallet. Что на моем счету должно быть не меньше 1500 и эти 1500 должны снять в счет комиссии за перевод 25000 р. У меня сразу же возникли сомнения ведь раньше никаких комиссий не брали с получателя перевода. Я поискала по группам, задала вопросы на форуме. И получила ответ, что это очередной вид мошенничества. Будьте аккуратнее не поддавайтесь на развод. Мошенники придумывают все новые и новые способы забрать деньги не честным путем.

3 самых распространенных способа интернет-мошенничества

Пожалуй, самым распространенным способом мошенничества в интернете является фишинг (phishing: от английского fishing — рыбалка и password — пароль), то есть кража личных данных для последующего хищения средств с банковской карты или интернет-кошелька. Причем «засветить» карту или её реквизиты гораздо проще, чем кажется, а восстановить утраченные средства — крайне нелегко.

«Чаще всего для кражи паролей и секретной информации мошенники используют спам-рассылки, компьютерные вирусы и подставные сайты, — рассказывает начальник отдела дистанционного банковского обслуживания Московского кредитного банка Дмитрий Гнездилов, — поэтому главное — не пренебрегать ключевыми требованиями безопасности: обновлять антивирусную программу, использовать верификацию платежей по sms, оплачивать товары и услуги через систему онлайн-банкинга».

Однако если вы регулярно следите за актуальностью баз антивируса и используете для платежей только проверенные сайты, это не гарантирует вам полной безопасности, поскольку мошенники блестяще научились извлекать выгоду из доверчивых пользователей, прикидываясь сотрудниками службы поддержки платежной системы, банка или просто — притворясь добросовестным покупателями б/у-товаров в интернете.

«Я продавал спортивный тренажер через сайт бесплатных объявлений и получил выгодное предложение от одного покупателя. Он сразу предложил хорошую сумму, объяснил, что хочет сделать подарок своей девушке и готов был перевести всю сумму мне на счет, — рассказал «РГ» Сергей Петренко, едва не ставший жертвой мошенника. По его словам, настойчивый покупатель требовал передать ему CVV карты, объясняя это тем, что иначе его банк не пропустит платеж.

«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым людям ваш CVV/CVC2, а тем более — пароли или коды верификации от любых платежных сервисов. Требовать эту информацию не вправе даже сотрудники вашего банка, не говоря уже о подставных лицах и мошеннических сервисах», — предупреждает представитель МКБ Дмитрий Гнездилов. По мнению эксперта, если вы хотите продать вещь в интернете, а ваш покупатель живет в другом городе, достаточно предоставить ему 16-значный номер карты, нанесенный на её лицевой стороне, и договориться о порядке перевода оплаты. При этом для перевода денег с карты на карту лучше всего использовать соответствующие сервисы card-to-card, которые предоставляют многие крупные банки.

Удар по кошельку

Сравнительно новым, но от этого не менее опасным видом мошенничества являются махинации с интернет-кошельками, и зачастую, как ни странно, недальновидные пользователи сами отправляют злоумышленникам личные данные и пароли.

«Мошенники действуют по следующим схемам: покупка товаров, предоплата услуг, в том числе с предварительным перечислением 50%, что может создать мнимую видимость неких гарантий», — рассказал «РГ» Вадим Колосов, руководитель юридической фирмы, специализирующейся на интернет-праве.

Такой случай, например, произошел с преподавателем йоги из Санкт-Петербурга, Елизаветой Смирновой. Девушка собиралась купить айфон на одной из крупнейших интернет-площадок по размещению бесплатных объявлений и, связавшись с недобросовестным продавцом, потеряла 35 тысяч рублей.

«Мошенник сразу вошел в доверие, предложил перейти на ты, изображал бурную деятельность и готовность во всем услужить, — рассказала «РГ» Елизавета, — а когда дело дошло до оплаты покупки, настоял на переводе денег именно через Qiwi-кошелек».

Доверчивая покупательница согласилась на это странное условие, и как только ей пришла sms с личными данными о регистрации, злоумышленник попросил продиктовать эти цифры, якобы необходимые для службы доставки. «Вся сумма была у меня уже на счету, поэтому перевести деньги на свой кошелек, ему не составило никакого труда», — жалуется Елизавета.

Как пояснила «РГ» руководитель пресс-службы Qiwi Юлия Мансурова, мошенникам удалось вывести средства из интернет-кошелька Елены до того, как она уведомила службу безопасности сервиса, и в данном случае необходимо обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Однако если в этом примере девушка сама передала явки и пароли злоумышленнику, то бывают ситуации, когда распознать мошенничество довольно трудно даже хорошо подкованному пользователю. С этим столкнулся Константин Ильин, собиравшийся продать через интернет одну из своих электрогитар. «Покупатель с большим интересом отозвался на мое объявление и был готов приобрести инструмент по полной предоплате с отправкой в другой город, — рассказывает Константин, — при этом главным условием покупателя был перевод средств именно через Qiwi, на что я согласился».

Как пояснил Константин, «покупатель» вскользь отметил, что при отправке перевода необходимо будет оплатить комиссию и даже выразил готовность заплатить больше, чтобы перекрыть ее. «Меня такая благотворительность, конечно, смутила, но я все-таки дал ему номер счета», — рассказывает Константин. В результате я получил странное сообщение о переводе через интернет-кошелек с требованием оплатить комиссию в 8% в течение трех часов, после чего вся сумма якобы поступит на мой счет. Этого было достаточно, чтобы распознать попытку мошенничества.

«Сумма, которую перечислили на счет Visa Qiwi Wallet, отображается непосредственно на балансе электронного кошелька — по аналогии с пополнением счета в любой другой системе», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Qiwi. «Qiwi никогда не требует оплаты комиссии от получателей платежей или переводов», — подчеркнул представитель компании.

Однако, увы, отличить такую уловку от настоящего перевода довольно трудно, оплаченная комиссия будет отображаться в системе платежей как добровольная операция, а несостоявшийся покупатель пропадет навсегда, поскольку сам товар его вовсе не интересовал и покупать он изначально ничего собирался.

Чтобы обеспечить безопасность своего интернет-кошелька, эксперты Qiwi настоятельно рекомендуют не переводить средства на счета незнакомых людей, избегать платежей в непроверенных интернет-магазинах и группах в соцсетях, ни в коем случае не сообщать третьим лицам пароли, одноразовые коды и прочие конфиденциальные данные, и обязательно подключить e-mail- и sms-уведомления о действиях с электронным кошельком.

Так называемые «нигерийские письма» уже не только стали широко распространенным интернет-мемом, но и успели набить оскомину даже самым неискушенным пользователям сети. Не смотря на это, эксперты отмечают, что активность африканских комбинаторов растет, а значит простодушные адресаты, очарованные историями в стиле «Тысячи и одной ночи», все еще находятся.

«Не так давно я получил загадочное письмо от представителя гонконгской кредитной организации, — рассказал «РГ» Михаил Седов, специалист по информационной безопасности одного крупного российского банка, — отправитель предлагал мне выступить фиктивным наследником погибшего под бомбежкой иракского миллионера за символические 40% его состояния».

К письму прилагалась анкета для внесения личных данных и пошаговые инструкции: открыть счет в офшорном банке на 500 евро, настроить к нему дистанционный доступ (за деньги) и передать всю информацию отправителю письма (что любопытно, тоже за деньги). Как нетрудно догадаться, эта история — типичный пример махинации с массой подставных лиц и продуманной легендой и, если бы Михаил не был специалистом в сфере IT-безопасности, мог бы вполне попасться на крючок.

Чаще всего жертва переводит на указанный в письме счет крупную сумму, передает злоумышленникам копии личных документов, ожидая баснословного обогащения, а авторы комбинации переключаются на другого охотника получить наследство, а в некоторых случаях — даже используют документы жертвы для перекрестного мошенничества.

Смотрите так же:  Заявление отпуск за свой счет на месяц

Следовательно, чтобы обеспечить безопасность своих финансов, любой призыв вложить кровно заработанные в развивающуюся экономику солнечной Нигерии, либо получить наследство бездетного миллионера из любой другой африканской страны, для оформления которого вас попросят заплатить пустяковую, на первый взгляд, сумму, должен трактоваться вполне однозначно: вас хотят нагло обмануть, и вернуть деньги будет уже невозможно!

Сутки на заявление

Если вы или ваши близкие все-таки стали жертвой интернет-мошенничества, эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. Расследованием интернет-преступлений занимается Управление «К» МВД России и подать заявление туда можно через специальную форму на сайте ведомства: mvd.ru/request_main. Кроме того, чрезвычайно важно как можно скорее проинформировать о факте кражи средств банк или платежную систему.

«Если пользователь своевременно подаст заявление в службу безопасности, электронный кошелек мошенника может быть заблокирован, это помешает ему вывести похищенные средства», — комментирует представитель Qiwi. Деньги могут быть возвращены потерпевшему только по решению суда, для этого и необходимо обращаться в полицию, ведь это является официальным основанием для платежного сервиса начать внутреннее расследование.

Не смотря на то, что мошенники орудуют в сети под вымышленными данными, используют несколько звеньев в цепочке обналички похищенных средств, а также целую систему прокси-серверов, маскирующих реальный IP, восстановить справедливость в некоторых случаях можно.

«Полиция располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для выявления таких мошенников и привлечения их к ответственности, в разных регионах страны было раскрыто немало подобных дел, причем в большинстве случаев — мошенники признают свою вину», — объясняет юрист Вадим Колосов.

По мнению эксперта, пострадавшему необходимо также приложить к заявлению адреса почтовых ящиков, ссылки на профайлы мошенников в соцсетях, их имена, пусть и вымышленные, а также скрины переписки со злоумышленниками, поскольку такая информация может лечь в основу проверки и сильно помочь расследованию.

Любопытно, что по статистике до вынесения судебного приговора доходят дела как на сотни тысяч рублей с несколькими обманутыми, так и по заявлению одного потерпевшего с ущербом в несколько тысяч, а значит — шанс вернуть утраченное почти всегда есть. Однако мошенничество гораздо проще предупредить, чем расследовать уже свершившийся факт и доказывать виновность аферистов. Соблюдение этих несложных правил позволит повысить вашу безопасность в интернете в несколько раз!

10 правил безопасного обращения с финансами в интернете

1. Не сообщайте реквизиты банковской карты или коды верификации платежных сервисов неизвестным.
2. Регулярно обновляйте антивирусную программу на домашнем компьютере.
3. Не вводите данные банковской карты с компьютеров общественного пользования.
4. Используйте для оплаты систему онлайн-банкинга вашей кредитной организации.
5. Подключите sms-уведомления к вашей банковской карте, чтобы всегда быть в курсе всех операций по ней.
6. Не открывайте подозрительные ссылки из писем и sms от незнакомых отправителей.
7. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода логина и пароля к личному кабинету сервисов электронных платежей.
8. Если вы потеряли телефон, на который приходят коды верификации вашего платежного сервиса, немедленно заблокируйте сим-карту.
9. Используйте для платежей в интернете только карты с 3d-secure.
10. Помните, что ни один из платежных сервисов не требует оплаты комиссии от получателя перевода.

Очередной развод через Авито и Qiwi

Сразу извиняюсь за свой слог. Не так часто приходится писать истории.

Разместил объявление о продаже ноутбука на авито сегодня утром. Ближе к вечеру в сообщения написал некий человек из Перми и спросил могу ли я отправить его через курьерскую службу.

Конечно я обрадовался, потому что хотел продать ноутбук как можно быстрее и согласился.

По натуре я не очень доверчивый, сразу проверил его профиль на авито и оказалось, что он его профиль абсолютно новый, что сразу насторожило.

Во время уточнения всех деталей, мошенник объяснил, что сначала он мне переведет немного денег как предоплату и мне нужно будет иметь привязанную карту к Qiwi кошельку. Стоит отметить, что все это время он очень интересовался ноутбуком и даже попросил записать видео в котором я показываю его внешнее состояние, т.е. выглядел действительно как потенциальный покупатель.

После того как я получу деньги, он ко мне пришлет курьера и тот заберет ноутбук.

Система сразу вызвала некие сомнения: незнакомый человек отправит мне достаточно большую сумму на доверие и это в 2018 году, когда мошенники на каждом шагу. Я начал у него уточнять на счет перевода и оказалось, что он будет переводить мне гривны, которые нельзя переводить у нас в стране, поэтому для этого нужно использовать киви с привязанной картой к этому кошельку. Плюс ко всему сверху будет 1% комиссии за конвертацию.

Отдельно хотелось бы отметить, что во время звонков мошенник очень торопился, быстро говорил и всячески подгонял.

Позвонив в свой банк и обдумав этот хитроумный план, я решил не ввязываться в эту авантюру, а после непродолжительного поиска, нашел похожую ситуацию на нашем пикабу:

Пост достаточно старый, но возможно, что похожая схема сработает даже сейчас. Суть в том, что человек, вместо перевода создаст инвойс где в комментарии укажет «информацию» о переводе, а в сумме инвойса и будет та самая «комиссия» за конвертацию.
За ноутбук который стоит 95 тысяч, эта «комиссия» будет 950 рублей.

На радостях я бы нажал кнопку оплатить и перевел бы мошеннику 950 рублей, ожидая получить 95 тысяч или сколько бы он там не отправил.

Это уже не раз тут говорили, но будьте аккуратны при продаже вещей на Авито!

Объявление мошенника на avito
Объявление сразу показалось мне мошенническим, хотя и «космическая» зарплата не была указана. Решил проверить свою догадку и написал автору объявления просьбу выслать подробности.

В общем стали переписываться и вот какой получился диалог:

  • Здравствуйте! Работа связана с обработкой денежных средств иностранных счетов, по большей мере с карт Union Trust банка. Сумма в размере 30000 рублей поступает вам на ваш киви кошелек, далее вы 70%(21000р) отправляете на Master Card карту, номер, которой я вам указываю так же вы оплачиваете комиссию в размере 5.13% от суммы входящего перевода(1539р), а также 2%+40р комиссию исходящего перевода(460р). В итоге, получаете 7000 рублей чистой прибыли. С каждого вашего счета qiwi вы можете делать, только один перевод.Если вас заинтересовала данная возможность заработка, тогда от вас мне будет необходим ваш номер QIWI кошелька, а также скажите время, когда вам удобно обрабатывать переводы. С Уважением,Алексей

7000 рублей за три минуты работы. Неплохо, да? Догадка о мошенничестве подтвердилась, но еще была небольшая возможность того, что негодяи выводят деньги, а доверчивых ребят хотят сделать крайними. Конечно вариант из области фантастики, но хотелось убедиться наверняка. Да и интересно было потроллить мошенника.

Я — Номер киви кошелька +79506725000 на этой неделе обрабатывать переводы удобно в любое время.

  • Стас, у меня сегодня будут переводы к 15 МСК и к 20 МСК т.к. через одного люди не совсем понимают один момент, а именно фразу «вы оплачиваете комиссию в размере 5.13% от суммы входящего перевода(1539р)» — то хочу сразу её вам разъяснить, киви берет комиссию за прием перевода с карт Union Trust банка, выставляя её в счетах и только после оплаты комиссии, входящая сумма появляется у вас на кошельке, что означает, что на том кошельке куда вам будет отправлен перевод, должно на балансе быть сумма 1539руб. для оплаты комиссии. Если она у вас есть и есть возможность её оплатить, тогда дайте мне знать, и напишите время, либо сегодня к 15 или 20.
Смотрите так же:  Ликвидация выпуска ценных бумаг

Я — Да, необходимая сумма есть. Так что необходимо будет делать и сколько это будет занимать времени? Можно узнать подробности?

  • Необходимо будет принять перевод и далее по тем реквизитам, что я вам дам (№ карты, страна, город и т.д. получателя), зайти в раздел «вывести» и там выбирать «MasterCard MoneySend (Международный перевод)» и отправить 21.000руб. На один перевод, вам необходимо иметь около часа свободного времени.

Я — Хорошо. Меня это устраивает. Когда можно приступать?

  • Стас, можно будет к 15:30 — 16 МСК, либо где-то к 19-20 МСК

Я — 15:30 — 16 МСК

  • Стас будьте, на связи где-то через минут 30-40 смогу заняться с вами. Еще раз дайте мне ваш киви кошелек, на, который мне будет необходимо формировать вам перевод.

Я — Хорошо +79506725000

  • Стас перевод 30000руб на ваш кошелек +79506725000 ушел, будет у вас через 2-3 минуты, для завершения перевода оплачивайте входящую комиссию и далее заходите в раздел «вывести» и там выбирайте «MasterCard MoneySend (Международный перевод)» и отправляете мне на карту сумму в размере 21000руб

——————————
При переводе, вот данные, которые необходимо заполнить:
Имя и Фамилия отправителя значения не имеет,
Страна получения указываете — Кипр,
Город получателя указываете — Фамагуста,
Адрес получателя указываете Kryou Nerou Street 18,
Номер карты: 5217 5439 8178 6946
Срок действия: 2015 май.
———————-
Как закончите с переводом сообщите.

Тут сразу стоит отметить, что такой банковской карты не существует (это легко проверить в интернете есть множество сервисов), кроме того, такого адреса тоже нет, есть отель New Famagusta 3*(Нью Фамагуста3*), но он в Айя Напе, адрес его соответственно несколько отличатся: Kryou Nerou Street 18 P.O. Box 30057 Ayia Napa 5340 Cyprus

На акаунте QIWI естественно не появилось никаких переводов, зато появился счет на оплату
Счет выставленный мошенником в QIWI
Прикинулся шлангом, интересно было как отмажется:

Я — Странно, пишет, что не верно введена карта…

  • Пишет так, потому что у вас нет необходимой суммы, я же вам пишу, что вы до сих пор не приняли перевод, он висит в транзите, что означает, что вы до сих пор не оплатили комиссию.

Я — Нет, дело не в деньгах. Я проверяю вашу карту на другом сервисе. Карты не существует. Как это понимать?

Тут уже ответа не последовало. По этому пришлось вскрыть карты:

Я — Так что, хоть кого нибудь кинул подобным образом? И по чему ты даже не потрудился банковскую карту действующую написать?

  • В день 2-4 человека, а зачем мне удосуживаться, что-то находить т.к. ты первый, кто это выкупил )

«Выкупил» — так в Украине говорят если я не ошибаюсь.

Я — А 2-4 это из скольки претендентов? Наверное ты прав, если человек ведется, то и кредитку не станет проверять. А всяких там отделов К не стремаешься? Ведь при желании могут вычислить, судя по тому что ты кредитку не вставил нормальную, ты и много других вещей не просчитал.

  • Поверь у меня все просчитанно, для меня это дело — это вообще забава, я занимаюсь по большей степени более прибыльными и не по СНГ. Со сколки откликов 1 успешный, займись и узнаешь, если, конечно знаешь как эти бабки отбелить и вывести ) А отдела К — чего, за то, что мне сами переводят выставленный мною счет на 1500р — это же смешно )

Я — Отбелить и вывести я думаю смог бы, но заниматься просто чтобы удовлетворить интерес не вижу смысла, да и принципы у меня немного другие 🙂 Не понимаю в чем трудность ответить. А ты сам уверен, что у тебя все просчитано? Если ты не ИТ-спец, то ты рискуешь быть в последствии очень удивлен… Да деньги действительно смешные, но при определенном стечении обстоятельств ты все же рискуешь. У меня недавно консультировался следователь по похожему делу. Там правда ущерб был намного больше, но набрав эпизодов и тобой могут заинтересоваться. Мне просто кажется что ты банально надеешься, что в Украине тебя не достанут 🙂 У вас там конечно жопа полная, но риск есть. А что за делами не по СНГ занимаешься? Тоже мошенничеством каким то? Языковой барьер не мешает?
З.Ы. Union Trust — это вымышленный банк?

После данного сообщения охота к беседе у парня пропала… Может еще ответит?

Послал ему SMS-ку с приветом

e-mail его нигде не засвечен, возможно новые создает каждый раз, но на всякий случай: [email protected]

имя фамилия думаю вымышленные, но учитывая просчеты с картой, адресом и банком и полной уверенностью в безнаказанности, могут быть и настоящие: Алексей Миронов

Телефон в объявлении московский: 89265387145

А вот счет в QIWI прислали с номера МТС в Украине 380991198350

Предполагаю, что и автор данного развода находится там же, московский номер может быть вообще левый.
==== Дорогие друзья, если вас пытались развести на деньги подобным образом оставляйте пожалуйста в комментариях почту, телефон, и киви кошелек мошенников. Это затруднит им дальнейший обман.
Если же вы попались на их удочку, то идите в ближайший отдел полиции и пишите заявление! ====

Реквизиты засветившихся мошенников:

[email protected] 89265387145 Qiwi 380991198350

[email protected] Qiwi 79505933357

скайп yavorskii4 , alex192121 +3800934439672

Эта история научит пользоваться QIWI-кошельком

Суть развода. Мошенник хочет купить вещь из объявления и предлагает перевести деньги на кошелек «Киви». Сперва он просит отправить маленькую сумму, чтобы убедиться в правильном номере кошелька. А затем требует оплатить несколько тысяч комиссии за перевод крупной суммы, которую обещает вернуть.

Где встречается. Сайты объявлений «Авито» и «Циан».

Что делать. Не оплачивать чужую комиссию, тем более — по предоплате.

👉 Знаете о похожих разводах? Знаете еще более лютый развод? Расскажите нам!

Другие публикации:

  • Нотариус одинцово цены Нотариус одинцово цены Квитко Александра Фёдоровича Телефоны: +7 (495) 591–54–01 Александр Федорович Квитко нотариус Одинцовского района, Московской области В 1990 закончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности правоведениею В 2007 году получил степень […]
  • Срок действия кредитной карты мастеркард Срок действия кредитной карты У любой банковской карты имеется какой-то срок действия. Срок действия кредитной карты как правило составляет 2 года, но может разниться от типа карты и условий банка. Так, например, виртуальные карты VISA выдаются на срок 6 […]
  • Оформить бесплатно мастер карт Получаем карты VISA Gold и MasterCard Gold бесплатно Банковские пластиковые карты стали неотъемлемой частью жизни большинства россиян. Пожалуй, сегодня трудно найти совершеннолетнего гражданина России, который бы не являлся держателем хотя бы одной […]
  • Пенсия на карту хлынов банк Пенсия на карту хлынов банк Сегодня Банку «Хлынов» доверяют мудрые люди с большим жизненным опытом. Здесь это ценят и поэтому пенсионеры и люди старшего поколения всегда остается для Банка в зоне особого внимания. Отсюда - постоянное совершенствование услуг […]
  • Как оформить виртуальную карту Самое главное о карте Общий балансс кошельком в Яндекс.Деньгах Выпускается за 3 секунды,сразу готова к работе Виртуальная карта Сбербанка Виртуальные карты – это разновидность банковских карт, которые не имеют самого носителя, то есть клиент обладает […]
  • О размерах минимальной и максимальной величины пособия по безработице Пособие по безработице на 2019 год повышено более чем на 70 процентов В настоящее время минимальная величина пособия по безработице составляет 850 рублей, а максимальная - 4900 рублей. Указанные величины пособия по безработице были установлены в 2009 году и […]

Вам также может понравиться